NORMATIVA

• L. 07/11/2017, Ley de Responsabilidad Penal Empresaria [ARGENTINA]
• L. 19/05/2017, Ley orgánica de la administración pública federal [MESSICO]
• L. 07/04/2017, Ley federal contra la delincuencia organizada [MESSICO]
• L. 18/07/2016, Ley general del sistema nacional anticorrupción [MESSICO]
• L. 18/07/2016, Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación [MESSICO]
• L. 18/07/2016, Ley orgánica del tribunal federal de justicia administrativa [MESSICO]
• L. 17/10/2012, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita [MESSICO]
• L. n. 12683/2012, Lei de Lavagem de Dinheiro [BRASILE]
• Decreto n. 150/2012, Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF) [URUGUAY]
• L. 29/05/2009, Ley orgánica de la procuraduría general de la República [MESSICO]
• L. n. 101/2000, Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências [BRASILE]
• L. n. 17060/1998, Corrupción. Prevención Y Lucha [URUGUAY]
• L. n. 17040/1998, Entes Autónomos Y Servicios Descentralizados [URUGUAY]
• L. n. 9613/1998, Dispõe sobre os crimes de 'lavagem' ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei [BRASILE]
• L. n. 8730/1993, Estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá outras providências [BRASILE]
• L. n. 8429/1992, Lei de Improbidade Administrativa (LIA) [BRASILE]
• L. n. 7492/1986, Define os crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá outras providências [BRASILE]
• Cost. Constitucion de la Nacion Argentina
• Cost. Constituição da República federativa do Brasil de 1988
• Cost. Constitución del Ecuador
• Cost. Constitución Política del Estado Boliviano (CPE)

• L. n. 114/2014, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 90/2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari
• L. n. 110/2012, Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.
• L. n. 116/2009, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione
• L. n. 300/2000, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea

• L. n. 190/2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.

• L. n. 124/2015, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
• L. n. 125/2013, Testo del d.l. 101/2013, coordinato con la l. 125/2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni